Die Deutsche Bank steht derzeit im Visier der Ermittlungen des Bundeskriminalamtes. Wegen des Verdachts der Geldwäsche durchsuchen die Behörden Räumlichkeiten in Frankfurt und Berlin.
Die deutsche Bundespolizei hat am Mittwochmorgen die Büros der Deutschen Bank in Frankfurt und Berlin durchsucht, die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Razzien angeordnet.
Nach Angaben des Spiegel, der zuerst über die Nachricht berichtete, drangen etwa 30 Ermittler in Zivil in die Frankfurter Zentrale der Bank ein. Auch ein weiterer Standort der Deutschen Bank in Berlin wurde durchsucht.
Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach eigenen Angaben gegen unbekannte Manager und Mitarbeiter der Deutschen Bank wegen des Verdachts der Geldwäsche. Es wird vermutet, dass die Bank Geschäftsbeziehungen mit ausländischen Unternehmen hatte, die möglicherweise zur Geldwäsche genutzt wurden.
Die Süddeutsche Zeitung hat berichtet, dass in den Fall ein bekannter ehemaliger Kunde der Bank verwickelt sein könnte: der russische Milliardär Roman Abramowitsch. Abramowitsch steht wegen seiner Verbindungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin seit März 2022 unter EU-Sanktionen. Die Behörden prüfen, ob die Deutsche Bank bei früheren Transaktionen, an denen er beteiligt war, die Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht ordnungsgemäß durchgeführt hat.
Ein Schwerpunkt der Untersuchung liegt laut Süddeutscher Zeitung auf der Frage, ob verdächtige Transaktionen zu spät den Behörden gemeldet wurden. Banken sind verpflichtet, verdächtige Zahlungen unverzüglich zu melden. Andernfalls können Bußgelder verhängt werden.
Die Deutsche Bank bestätigte, dass Durchsuchungen stattfinden und erklärte, sie kooperiere uneingeschränkt mit der Staatsanwaltschaft. Nähere Angaben zu den Geschäftsbeziehungen und den untersuchten Transaktionen wollte die Staatsanwaltschaft Frankfurt nicht machen.
Die Durchsuchungen erfolgen nur einen Tag vor der Veröffentlichung der Jahresergebnisse der Deutschen Bank, in denen sie voraussichtlich den höchsten Gewinn seit vielen Jahren bekannt geben wird.
Die Razzia am Mittwoch ist nicht das erste Mal, dass Büros der Deutschen Bank Gegenstand einer polizeilichen Untersuchung sind.
Im April 2022 durchsuchten deutsche Behörden die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt wegen des Verdachts auf Geldwäsche im Zusammenhang mit der verspäteten Einreichung von zwei Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Reports, SARs), was zu einer Geldstrafe von 7 Millionen Euro führte. Im Mai 2022 führte die Polizei aufgrund von Greenwashing-Vorwürfen gegen den Vermögensverwalter des Kreditgebers DWS erneut eine Razzia in den Frankfurter Büros durch. Im Oktober desselben Jahres folgte eine weitere Razzia, ausgelöst durch Ermittlungen wegen Steuerbetrugs.
Im Jahr 2018 inspizierten rund 170 Polizisten die Frankfurter Zentrale, nachdem sie angeblich verdächtige Transaktionen, die über eine Offshore-Einheit auf den Britischen Jungferninseln abgewickelt wurden, nicht gekennzeichnet hatten. Diese Untersuchung führte nicht zu einer Strafanzeige, obwohl der Kreditgeber wegen Mängeln bei seinen Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche mit einer Geldstrafe von 15 Millionen Euro belegt wurde.
