Zhimin Qian, 47, betrog mehr als 128.000 Opfer in China, bevor er versuchte, die illegalen Kryptowährungserlöse durch den Kauf von Immobilien im Vereinigten Königreich zu waschen.
Eine Chinesin wurde am Dienstag in Großbritannien zu mehr als elf Jahren Haft verurteilt, weil sie einen Bitcoin-Betrug im Wert von mehr als 5 Milliarden Pfund (5,6 Milliarden Euro) geplant hatte.
Zhimin Qian, auch bekannt als Yadi Zhang, bekannte sich im September schuldig, die Kryptowährung illegal erworben und besessen zu haben.
Ihrem Schuldeingeständnis folgte eine siebenjährige Untersuchung der weltweiten Geldwäsche. Der 47-Jährige hat zwischen 2014 und 2017 einen groß angelegten Betrug in China inszeniert, indem er mehr als 128.000 Opfer getäuscht und die gestohlenen Gelder in Bitcoin-Vermögenswerten gespeichert hat.
Anschließend floh Qian mit gefälschten Dokumenten aus China und reiste nach Großbritannien ein, wo sie Ende 2018 versuchte, die illegalen Einnahmen durch den Kauf von Immobilien zu waschen. Nach Angaben britischer Behörden wurde sie letztes Jahr verhaftet, nachdem sie fast sechs Jahre auf der Flucht gewesen war.
Die Metropolitan Police beschlagnahmte insgesamt 61.000 Bitcoins von Qian, was sie als die größte bestätigte Kryptowährungsbeschlagnahme der Welt bezeichnete.
Als sie im September verurteilt wurde, hatte der Bitcoin-Vorrat einen Wert von 6,3 Milliarden Euro. Der Wert liegt mittlerweile bei rund 5,6 Milliarden Euro.
Am Dienstag wurde Qian vom Londoner Southwark Crown Court zu elf Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt.
„Sie waren der Urheber dieser Straftat von Anfang bis Ende“, sagte Richterin Sally-Ann Hales. „Das Ausmaß Ihrer Geldwäsche ist beispiellos. Ihr Motiv war reine Gier.“
Qians Komplize, der 47-jährige malaysische Staatsbürger Seng Hok Ling, wurde zu vier Jahren und elf Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem er sich der Übertragung von kriminellem Eigentum schuldig bekannt hatte.
Eine weitere Chinesin, die 43-jährige Jian Wen, wurde letztes Jahr wegen ihrer Beteiligung am Bitcoin-Betrug verurteilt. Wen wurde zu sechs Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt.
„Es besteht kein Zweifel, dass dies eine der größten und komplexesten Ermittlungen zu Wirtschaftskriminalität ist, die wir je durchgeführt haben“, sagte Will Lyne, Leiter der Abteilung Wirtschafts- und Cyberkriminalität der Metropolitan Police.
„Organisierte Kriminalitätsgruppen nutzen Kryptowährungen, um die Gewinne schwerer Kriminalität zu verschieben, zu verbergen und zu investieren – aber jede Krypto-Transaktion hinterlässt Spuren“, fügte er hinzu. „Unsere Botschaft ist klar: Kriminelle Vermögenswerte sind im Vereinigten Königreich nicht sicher.“
