Im Rahmen der Ermittlungen zum Fonds wurde der am 31. Oktober festgenommene Korkmaz Enes Ergun wegen „Annahme von Bestechungsgeldern“ und „Mitgliedschaft in einer Organisation, die zur Begehung von Verbrechen gegründet wurde“ in Untersuchungshaft genommen.
Ermittler in der Türkei, die einen Skandal um milliardenschwere Investmentfonds untersuchen, haben ein „umfassendes kriminelles Netzwerk“ aufgedeckt, das die höchsten Ebenen der Finanzmärkte infiltriert hat, sagte Justizminister Akin Gürlek am Dienstag.
Seine Äußerungen erfolgten wenige Tage, nachdem die Polizei den Istanbuler Börsenchef im Rahmen einer weitreichenden Untersuchung festgenommen hatte, die Mitte September zu Vorwürfen weit verbreiteter Marktmanipulation begann, die sich auf die Ersparnisse von fast einer halben Million Anlegern auswirkte.
Der Skandal beherrscht seit Wochen die Schlagzeilen, wirft unbequeme Fragen darüber auf, wer möglicherweise davon profitiert hat, und übt Druck auf die regierende AK-Partei (AKP) von Präsident Recep Tayyip Erdoğan aus. Einer ihrer Spitzenkader ist zurückgetreten, nachdem Vorwürfe über ihre Investitionsaktivitäten erhoben wurden.
„Die Struktur beschränkt sich nicht auf einen einfachen Börsenbetrug, es handelt sich um eine umfassende kriminelle Organisation“, sagte Gürlek dem Privatsender NTV.
„Obwohl die Ermittlungen zunächst bei Marktteilnehmern begannen, haben sie nun eine kriminelle Organisation aufgedeckt, die bis in die oberen Ebenen der Finanzbürokratie reicht“, sagte er.
„Die Mitglieder des Mechanismus, der das Geld kontrolliert, haben die Aufsichtsmechanismen durch die Einführung eines Bestechungssystems wirkungslos gemacht“, fügte er hinzu.
Durch die Bildung eines „Kartells“ versuchten sie, „durch Manipulation bestimmter Aktien Liquidität aus dem Markt abzuschöpfen und die Kontrolle über den Markt zu erlangen“, fügte Gürlek hinzu.
Die Ermittler untersuchten 433 Verdächtige und untersuchten „alle Verbindungen innerhalb der Struktur, die bis in die Grundfesten des Finanzsystems und in die oberen Ränge der Kapitalmärkte reicht“.
Bisher seien 112 Verdächtige bis zur Verhandlung inhaftiert worden, weitere 186 seien bedingt freigelassen worden und gegen 38 weitere werde noch gesucht, sagte Gürlek.
Darunter seien „politische Persönlichkeiten, die mit kriminellen Organisationen in unserem Fondsmarkt in Verbindung stehen“, sagte er, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.
Am Samstag wurde Korkmaz Enes Ergun, Chef der Börse Borsa Istanbul, wegen des Verdachts der „Mitgliedschaft in einer Organisation, die zur Begehung von Straftaten gegründet wurde“ und der Annahme von Bestechungsgeldern festgenommen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.
Vor zwei Wochen wurde der Chef der türkischen Kapitalmarktaufsicht SPK per Präsidialdekret entlassen, nur wenige Tage nachdem die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen seinen Vorgänger im Zusammenhang mit der Affäre aufgenommen hatte.
Gleichzeitig trat auch der stellvertretende Finanzminister zurück, nachdem sein Schwiegersohn wegen des Fondsskandals inhaftiert war.
Die Regierung hat die freiwillige Rückgabe aller durch Marktmanipulation erlangten Gelder gefordert. Gürlek teilte NTV mit, dass bisher „ungefähr 30 Milliarden Lira (536 Millionen Euro) in bar, Immobilien und Aktien“ eingesammelt worden seien, und versprach, alle ins Ausland überwiesenen Gelder weiterzuverfolgen.
Gürlek sagte, die Mitglieder des Netzwerks hätten „enge und systematisch zusammengearbeitet“ und behauptete außerdem, es gebe „umfangreiche Absprachen zwischen denjenigen, die die Börsenmanipulationen durchführten, und den Medien“.
Obwohl er nicht näher darauf einging, hat die Polizei bisher fünf Journalisten festgenommen und ihnen vorgeworfen, Falschinformationen über den Skandal verbreitet zu haben. Mehrere von ihnen wurden bis zur Verhandlung inhaftiert.
Gürlek betonte, dass es oberste Priorität habe, die Rückgabe von Investorengeldern sicherzustellen. Erdoğans Büro erklärte am Dienstag in einem Beitrag auf X, dass bis zum 30. Oktober Zahlungen in Höhe von insgesamt 97,3 Milliarden Lira an fast 250.000 Investoren geleistet worden seien.
