Ein US-Team, das neun Monate auf Zypern verbracht hat, hat einen detaillierten Bericht erstellt, in dem spezifische Empfehlungen und Vorschläge dargelegt wurden, einschließlich zusätzlicher Schulung, Aktualisierung von High-Tech-Systemen und der Änderung bestehender Gesetze.
WERBUNGDie Behörden in Zypern haben erklärt, dass sie die Empfehlungen einer Sicherheitsinitiative übernehmen werden, die mit Hilfe der USA entwickelt wurde, um Geldwäsche, Sanktionsausfällen und andere Finanzverbrechen zu bekämpfen.
Die Ankündigung erfolgt, nachdem ein Team des Federal Bureau of Investigation (FBI) neun Monate lang in die mediterrane Inselstation unterteilt wurde.
Das FBI -Team half dabei, die zypriotische Polizei zu schulen, um Fälle von illegalen Finanzierungen zu identifizieren und zu verfolgen, und Versuche, uns, der EU und den UN -Sanktionen zu entgehen, die einem Drittland auferlegt wurden.
Das US-Team hat außerdem einen detaillierten Bericht erstellt, in dem spezifische Empfehlungen und Vorschläge dargelegt werden, darunter zusätzliche Schulungen, die Aufrüstung von High-Tech-Systemen und die Änderung der bestehenden Gesetze, sagte Konstantinos Letymbiotis.
Er sagte, dass zypriotische Strafverfolgungsbehörden derzeit die Empfehlungen zur Unterstützung ihrer Wirksamkeit einsetzen möchten.
Die gemeinsame Initiative wurde im Jahr 2023 unter der Biden -Verwaltung eingerichtet, nachdem der zypriotische Präsident Nikos Christodoulides FBI- und Justizministeriumsbeamte eingeladen hatte, bei Ermittlungen zu Vorwürfen zu behilflich, dass zypriotische Finanzdienstleister russischer Oligarchen geholfen hätten, internationale Sanktionen zu rüten.
Seitdem hat die Trump-Regierung die Task Force Kleptocapture aus der Biden-Ära aufgelöst, ein Programm, das die Vermögenswerte russischer Oligarchen beschlagnahmt hatte.
Letzte Woche sagte Trump jedoch, dass er „stark überlegt“, neue Sanktionen und Zölle auf Russland zu erheben, es sei denn, es stoppt seinen Krieg gegen die Ukraine.
Christodoulides hat sich verpflichtet, den Ruf von Zypern als Geldwäsche und Sanktionshinterziehung zu säubern.
Im Rahmen dieser Bemühungen erhielten zypriotische Strafverfolgungsbehörden sowohl vor Ort als auch an der Internationalen Strafverfolgungsakademie in der ungarischen Hauptstadt Budapest nach einer gemeinsamen Erklärung, die im letzten Jahr veröffentlicht wurde.
Großbritannien sagte im Dezember im vergangenen Dezember, dass es Informationen mit dem zypriotischen Finanzministerium teilen würde, „um den Fluss illegaler Finanzen durch Europa zu stören und abzufangen, um die Wirksamkeit von Sanktionen gegen Putins Kriegsmaschine zu gewährleisten“.
