Das US-Finanzministerium hat Banken angewiesen, ihre Überwachung iranischer Geldwäschenetzwerke zu intensivieren, die Gelder aus sanktioniertem Öl ermöglichen. Der Schritt ist Teil der umfassenderen Strategie, den Iran zu einem Abkommen zu drängen, während die Verhandlungen ins Stocken geraten.
In dem Bemühen, die hochentwickelten Finanzsysteme, die Iran nutzt, um internationale Handelsbeschränkungen zu umgehen und Teheran zu einem Deal zu drängen, zu demontieren, hat das US-Finanzministerium den Bankensektor aufgefordert, die Kontrolle zu verschärfen.
Die Initiative beauftragt private Kreditgeber, bei der Identifizierung geheimer Netzwerke zu helfen, die Kapital über Scheinfirmen und digitale Vermögenswerte bewegen, um Erlöse aus sanktionierten Ölverkäufen zu verbergen.
Insbesondere wurden US-Banken angewiesen, Öl mit der Kennzeichnung „Malaysian Blend“ genau zu überwachen, da diese Bezeichnung in den Versanddokumenten angeblich häufig verwendet wird, um seine iranische Herkunft zu verschleiern.
Zu den weiteren genannten Indikatoren gehören „fehlende oder offensichtlich gefälschte Schifffahrtsunterlagen“ und der Einsatz von Schiff-zu-Schiff-Transfers auf offener See, die darauf abzielen, die ursprüngliche Herkunft der Ladung zu verschleiern.
Dies ist die neueste Entwicklung in der koordinierten Kampagne der US-Regierung mit dem Spitznamen „Economic Fury“, die im April startete. Ziel der Initiative ist es, „maximalen wirtschaftlichen Druck“ auszuüben und das iranische Regime finanziell zu isolieren, indem es seine Haupteinnahmequellen systematisch abschneidet.
Am Montag bekräftigte US-Finanzminister Scott Bessent das Bekenntnis der Trump-Regierung zu dieser Strategie und gab bekannt, dass zwölf Einzelpersonen und Organisationen als Unterstützer des Verkaufs und der Lieferung von iranischem Öl durch das Korps der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) benannt wurden.
Internationale Schifffahrtsknotenpunkte werden von US-Behörden unter die Lupe genommen
Auch die Rolle internationaler Schifffahrtsdrehkreuze steht zunehmend im Fokus.
Nach Angaben des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), einer Behörde des US-Finanzministeriums, wurden Dutzende von Schifffahrtsunternehmen mit Sitz im Irak, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Hongkong als Teilnehmer am Transport von sanktioniertem iranischem Öl identifiziert.
In einem am Montag veröffentlichten Bericht stellten US-Behörden fest, dass diese Firmen Transaktionen im Wert von rund 4 Milliarden US-Dollar (3,4 Milliarden Euro) im Zusammenhang mit iranischen Ölunternehmen durchgeführt und im Jahr 2024 mindestens 707 Millionen US-Dollar (602 Millionen Euro) dieser Gelder über US-Konten abgewickelt haben.
Im April hatte das US-Finanzministerium bereits formelle Korrespondenz zu diesem Thema an Finanzinstitute in China, Hongkong, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Oman geschickt.
Diese Briefe enthielten eine eindringliche Warnung, dass sekundäre US-Sanktionen gegen jedes Unternehmen verhängt werden könnten, das nachweislich iranische Geschäftsaktivitäten unterstützt. Sie warfen diesen Gerichtsbarkeiten auch vor, dass sie illegale Transaktionen über ihre inländischen Bankensysteme unter eingeschränkter Kontrolle zulassen.
Da der Waffenstillstand und die weiteren Verhandlungen immer prekärer werden, bleibt die Drohung, vom US-Dollar abgeschnitten zu werden, ein wirksames Instrument für Washington bei seinen Bemühungen, die iranische Wirtschaft zu isolieren und Druck auf die IRGC auszuüben.
