Laut einem Bericht der katholischen Universität von Mailand, der Europol vorgelegt wurde, setzen die globalen Märkte, Echtzeittransaktionen und transnationale Verbrechen europäische Unternehmen großen Risiken aus. L’Observatoire de l’Europe spreizt warum.
WERBUNGDie Zahl der europäischen Unternehmen, die unabsichtlich an Wirtschaftstransaktionen mit Ländern oder Unternehmen beteiligt sind, unterliegen der Wachstum von Sanktionen, wobei ein bemerkenswerter Anstieg seit 2022 und der Beginn des Russlandkrieges in der Ukraine stattfindet.
Dieser Aufschwung wurde erstmals im Bericht „Kleptotrace“ von Transcrime, einem Forschungszentrum der katholischen Universität von Mailand, umrissen, das diese Woche an Europol, der in Den Haag mit Sitzung mit Sitzung der EU -Polizeikooperation, vorgelegt wurde.
Die Studie wurde von der Europäischen Union mit finanziert und konzentrierte sich hauptsächlich auf Sanktionen, die das Block auf Russland und Kreml-verknüpfte Oligarchen seit 2014, dem Jahr der einseitigen Annexion der Krim in Moskau, die seit der vollständigen Invasion von 2022 ansteigt, auferlegt wurde.
Der Bericht zeigt, wie dichte, schattige Netzwerke von Zwischenunternehmen-oft fiktiv und von Frontmännern vertreten-in Gerichtsbarkeiten in Betrieb sind, die nicht mit den Sanktionsregimen übereinstimmen und Sanktionen in lukrative Geldverdienermaschinen verwandelt haben.
Gefährdete Unternehmen
Unaufhaltsame europäische Unternehmen, insbesondere kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU), fallen diese Programme häufig aus, da ihnen die erforderlichen Instrumente und Sicherheitsinfrastrukturen zur Erkennung potenzieller Risikopartner fehlen.
„Die Maßnahmen wurden sehr schnell eingeführt, und die größeren Wirtschaftsbetreiber konnten Anpassungssysteme einrichten“, erklärte Giovanni Nicolazzo, Forscher bei Transkriminalität und Co-Autor des Berichts, L’Observatoire de l’Europe.
„Kleine und mittelgroße Unternehmen hingegen haben weiterhin Schwierigkeiten, das Sanktionsrisiko ihrer Stakeholder zu bewerten“, fügte er hinzu.
Erhalten von zuverlässigen Informationen über die Organisationen, die Unternehmen mit Kostenzeit und Geld Geschäfte machen. In Ermangelung automatisierter Systeme wird es dann zu einer Angelegenheit für transnationale Ermittlungen, die unter Verwendung von professionellen Firmen – häufig an Anwälten und Buchhaltern -, die ein KMU mit einer exorbitanten Rechnung einlassen können.
„Zusätzlich zur Identifizierung des Eigentümers des Unternehmens ist es erforderlich, die gesamte Lieferkette bis hin zu den Endbenutzern zu rekonstruieren“, sagte Nicolazzo.
„Diejenigen, die keinen Zugriff auf angemessene Tools oder Datenbanken haben, stützen sich durch den Lieferanten oder Kunden, was allein nicht ausreicht.“
Für Experten und Ermittler ist eine Selbstdeklaration jedoch zu einfach zu unterbringen und nicht ausreichend genug Hintergrundüberprüfung.
Die Sektoren sind dieser Art von Vorfällen am meisten ausgesetzt, sind elektronische Komponenten, Maschinenbau, Luftfahrt und Technologien für zivile und militärische Zwecke.
Die Europäische Union hat einen Prozess eingeleitet, der Unternehmen bei diesem Prozess helfen kann.
Die EU -Sanktionen Helpdesk bezeichnet und soll vor allem KMU unterstützen, um die Due Diligence darüber zu leiten, mit wem sie genau arbeiten.
Unternehmen und anonyme Beteiligungen
Laut der Forschung von Transkriminalität könnten die Eigentumsstrukturen vieler europäischer Unternehmen zu Sanktionen gehören.
WERBUNGZu der Zeit, als die Russlands vollständige Invasion in der Ukraine begann, befanden sich Tausende von Unternehmen innerhalb der EU und in der Ukraine und in anderen europäischen Ländern mindestens 342 Staatsangehörigen der Russischen Föderation, die Sanktionen unterliegen.
Der Kleptotrace -Bericht besagt auch, dass in den ersten Monaten 2022 fast 10.000 Unternehmen im Besitz von sanktionierten Personen waren.
Und das sind nur die offiziellen bekannten Zahlen.
Die Verantwortung für die Umsetzung von Sanktionen bleibt jedoch auf nationaler Ebene, und manchmal ist dies nicht ausreichend.
WERBUNGStephen Piccinino, ein Beamter der Malta Financial Services Authority, sagt, dass in Kriegszeiten „ein Staat, der die Durchsetzung von Sanktionen ernsthaft durchsetzt, die Aktivitäten großer Konglomerate in seinem nationalen Territorium untersuchen sollte“.
Die Ansichten von Stephen Piccinino sind seine eigenen und spiegeln nicht unbedingt die der Malta Financial Services Authority wider
„Seien Sie besonders vorsichtig, wenn es Ressourcen wie Edelmetalle besitzt. Und vor allem über die interne Korruption suchen, insbesondere wenn es innenpolitische Politiker mit früheren Verbindungen zu sanktionierten Personen oder Unternehmen gibt“, sagte Piccinino gegenüber L’Observatoire de l’Europe.
Der Transcime Research Center wird derzeit ein statistisches Update durchgeführt.
WERBUNGObwohl die letzten Zahlen noch nicht verfügbar sind, kommen die Forscher zu dem Schluss, dass die Anzahl der mit sanktionierten russischen Unternehmen verbundenen Unternehmen – entweder direkt oder indirekt – seit 2022 möglicherweise nicht ausreichend zurückgegangen ist.
Globale Finanzen, lokale Korruption
Das dichte Netzwerk der globalen Finanzmärkte bietet geschützte Kanäle für diejenigen, die Sanktionen ausweichen möchten. Sehr oft sind dies die gleichen Routen, die von organisiertem Verbrechen für Geldwäsche -Operationen verwendet werden, wie Europol in seinem im März veröffentlichten Bericht der EU -Bewertung der EU -Bedrohung 2025 ergeben.
Erfahrung- und Bankkontakte, die von korrupten politischen Sektoren angesammelt wurden, sind entscheidend für Sanktions -Ausweichungsnetzwerke.
„Wenn ich zum Beispiel ein korrupter Politiker aus einem europäischen Land bin und eine Transaktion zum Aufbau der Energieinfrastruktur in einem sanktionierten Land abschließen möchte, kann ich die vertragliche Vereinbarung abschließen und ich erhalte die Zahlungen über ein riskantes, aber nicht sanktioniertes Land auf dem Terminal-Bankkonto in meinem Land, weil meine Bank die notwendigen Schecks nicht erläutert“.
WERBUNGPiccinino erklärte ferner, dass Vermittlerbanken „in bekannten Ländern“ wie karibische Nationen und Finanzunternehmen sind, die bereits mit „Banken, die die sogenannten Kenntnisverfahren nicht anwenden, Finanzunternehmen sind und auch schlechte Transaktionskontrollsysteme anwenden“.
Laut Transkriminalität befinden sich am häufigsten unter der Linse der nationalen Behörden sektorale Sanktionen, die 80% aller Ausweichenfälle ausmachen. Sektorsanktionen sind Maßnahmen gegen den gesamten Industrie- oder Dienstleistungssektoren.
Die beteiligten Unternehmen sind häufig Vermittlerunternehmen-oder sogenannte Papierunternehmen-, die offiziell existieren, aber keine wirkliche wirtschaftliche Aktivität haben, mit fiktivem Hauptquartier und unmenschlichen Vermögenswerten.
„Oft sind dies Unternehmen, die keine wirtschaftliche Rechtfertigung für den Erwerb solcher Vermögenswerte haben. Eine gründliche Prüfung würde verdächtige Adressen, Verbindungen zu anderen ähnlichen Unternehmen und das Fehlen von Indikatoren für reale Operationen zeigen“, klargestellt.
WERBUNGLaut dem Kleptotrace -Bericht sind durchschnittlich drei Papierunternehmen und mindestens fünf Länder zwischen dem Verkäufer und dem Käufer in jeder Transaktion, die Sanktionen umgeht, beteiligt.
Die Zahlungsmethoden sind diejenigen, die für organisierte Kriminalität typisch sind, nämlich Bankgeschäfte über Offshore -Konten und den Austausch von Luxusgütern wie großen Schmuckstücken, Immobilien und Aktien.
Europol hat bereits hervorgehoben, wie schwierig es ist, den Wirtschaftsaustausch im Kontext einer hohen gegenseitigen Abhängigkeit zwischen Staaten, privaten Unternehmen und transnationalen kriminellen Netzwerken effektiv einzuschränken.
