Gegen Stefano Di Stefano, einen hochrangigen Beamten im Finanzministerium und Vorstandsmitglied von Monte dei Paschi di Siena, ermittelt die Mailänder Staatsanwaltschaft.
Ein Vorstandsmitglied der italienischen Bank Monte dei Paschi di Siena (MPS) ist zurückgetreten, nachdem gegen ihn wegen des Verdachts des Insiderhandels ermittelt wurde.
Stefano Di Stefano sei „mit sofortiger Wirkung aus persönlichen Gründen und im Zusammenhang mit der Aufnahme von Ermittlungen gegen ihn“ zurückgetreten, teilte die Bank am Mittwoch in einer Erklärung mit.
Es dankte ihm „für die Verdienste, die er in diesen Jahren als Mitglied des Verwaltungsrates geleistet hat“.
Di Stefano, ebenfalls ein hochrangiger Beamter im italienischen Wirtschaftsministerium, soll auf der Grundlage vertraulicher Informationen Aktien im Wert von rund 100.000 Euro gekauft haben, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa Anfang dieser Woche.
Der Fall ist Teil der umfassenderen „Bankenumstrukturierung“, die seit Monaten die Schlagzeilen beherrscht und sich auf die Übernahme von Mediobanca durch MPS konzentriert – zwei wichtige Akteure im italienischen Finanzsystem.
Di Stefano kaufte angeblich Anteile an beiden Kreditgebern, basierend auf Informationen, die er durch seine Rolle im MPS-Vorstand erhalten hatte. Medienberichten zufolge brach der Skandal aus, nachdem Di Stefanos Telefon in den vergangenen Monaten von der Mailänder Staatsanwaltschaft beschlagnahmt worden war.
Die Übernahme von Mediobanca mit dem Ziel, eine „dritte Banksäule“ in Italien zu schaffen, wurde im September mit der Zustimmung der Regierung von Premierministerin Giorgia Meloni durchgeführt. Während Mediobanca Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der Übernahme auf ihr Geschäftsmodell äußerte, kann die Skalierung es den Banken ermöglichen, Fachwissen zu bündeln und ihren globalen Einfluss zu stärken.
Durch die Übernahme wurden mehrere Schlüsselfiguren einer behördlichen Prüfung unterzogen. Eine separate Untersuchung konzentriert sich auf Vorwürfe, dass Luigi Lovaglio, CEO von Monte Paschi, und führende MPS-Investoren die Fusion heimlich koordiniert hätten, ohne ihre Schritte dem Markt mitzuteilen. Alle bestreiten ein Fehlverhalten.
Rolle im Finanzministerium
Di Stefano leitet die Direktion „Unternehmensbeteiligungen und Schutz strategischer Vermögenswerte“ des Finanzministeriums, eine Abteilung, die für die Verwaltung der zahlreichen Unternehmensbeteiligungen des Staates zuständig ist. Die Direktion überwacht außerdem Privatisierungs- und Desinvestitionsprozesse und kümmert sich um die Beziehungen zu EU-Institutionen und internationalen Gremien.
Wichtig ist, dass die Abteilung auch mit vorbereitenden Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Veto der Regierung gegen die „goldene Macht“ beauftragt ist. Diese Gesetzgebung gewährt der Regierung besondere Befugnisse gegenüber Unternehmen, die in Sektoren tätig sind, die als strategisch wichtig für die nationale Sicherheit gelten.
Durch dieses Rahmenwerk können Beamte Zugang zu sensiblen Informationen über Unternehmen erhalten, die der Golden-Power-Prüfung unterliegen – einschließlich Bankgeschäften, bei denen die Regierung Transaktionen überprüfen, blockieren oder Bedingungen auferlegen kann.
Rolle im MPS-Vorstand
Di Stefano ist seit April 2022 auch Mitglied des MPS-Vorstands und im Zusammenhang mit dieser Funktion Mitglied des Risiko- und Nachhaltigkeitsausschusses. Das italienische Finanzministerium hält nach der staatlichen Rettungsaktion der Bank immer noch einen Anteil von 4,86 % an MPS.
Nach der Nachricht von der Untersuchung übermittelte Senator Mario Turco von der Fünf-Sterne-Bewegung eine parlamentarische Anfrage an Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti. Turco fordert die Regierung auf, die Rolle von Di Stefano in verschiedenen Phasen des Verkaufs von MPS-Aktienpaketen zu klären, einschließlich der Frage, ob er irgendwelche Geschäfte mit der Banca Akros hatte, der mit der Verwaltung des Aktienverkaufsprozesses beauftragten Institution.
Es wurde auch die Frage gestellt, ob Di Stefano bei der Wahl des beschleunigten Platzierungsverfahrens eine Rolle spielte und dadurch die Entscheidung für einen schnellen Aktienverkauf beeinflusste.
Darüber hinaus fragte Turco, ob Di Stefano an der Entscheidung der Regierung beteiligt war, „Golden Power“-Maßnahmen im BPM-Geschäft von UniCredit und Banco anzuwenden – eine Maßnahme, die zu einem Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Union geführt hat. Im Juli ließ die italienische Bank UniCredit ihr Angebot für Banco BPM fallen, nachdem die Regierung die Fusion mit ihrem Golden-Power-Veto blockiert hatte.
Turco erkundigte sich außerdem nach internen Sicherheitsvorkehrungen zur Verhinderung von Interessenkonflikten und ob es angemessen sei, dass Di Stefano während der Ermittlungen in seiner Position verbleibe.
Auf Anfrage von The European Circle lehnte das Wirtschaftsministerium eine Stellungnahme ab und erklärte: „Wir haben keine Beobachtungen oder Kommentare zu dieser Angelegenheit.“
